Το «βρώμικο» χρήμα ρέει ακόμη χωρίς πολλά πολλά εμπόδια στη χώρα - Στοιχεία και...τέρατα έχει συλλέξει η αρμόδια Αρχή
- Δήμαρχοι και κρατικοί λειτουργοί με άγνωστες περιουσίες
Τα πρόσωπα, τις διαδρομές και τις μεθόδους ροής του βρώμικου χρήματος αποκαλύπτει ηέκθεση της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής που έχει παραδοθεί στη Βουλή. Απο τα στοιχεία που κατάφερε να αντλήσει το theTOC.gr καθώς η έκθεση δεν δημοσιοποιείται προκύπτει ότι πρόεδρος της Αρχής και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης αναφέρεται σε δεκάδες κρατικούς λειτουργούς που εντοπίστηκαν με εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν
της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής που έχει παραδοθεί στη Βουλή. Απο τα στοιχεία που κατάφερε να αντλήσει το theTOC.gr καθώς η έκθεση δεν δημοσιοποιείται προκύπτει ότι πρόεδρος της Αρχής και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης αναφέρεται σε δεκάδες κρατικούς λειτουργούς που εντοπίστηκαν με εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν
μπορούν να δικαιολογήσουν.
Οι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής
Σε ότι αφορά τους δημόσιους λειτουργούς που εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, πρώτοι έρχονται οι Δήμαρχοι (75 περιπτώσεις), ακολουθούν ιατροί , διευθυντές ΕΣΥ (62) πρόεδροι ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (48), πρόεδροι μέλη αξιολόγησης διαγωνισμών (37), μέτοχοι, εταίροι και λοιποί ΜΜΕ (27), γενικοί, ειδικοί γραμματείς, μετακλητοί (22), δημοσιογράφοι (18), σωφρονιστικοί υπάλληλοι, και εξωτερικοί φρουροί (17), μέλη αρχών και επιτροπών (15), εισηγητές και λοιποί επενδυτικών μελών (14), διαιτητές, πρόεδροι και μέλη επιτροπών επαγγελματικού αθλητισμού (13), ελεγκτές δόμησης (10), μέλη αθλητικών ομοσπονδιών (10), επιβλέποντες μηχανικοί (9), ιδιοκτήτες εταιριών που είχαν συνάψει συμβάσεις με το δημόσιο (9), αγροτικά στελέχη-ΠΑΣΕΓΕΣ (7), περιφερειάρχες (6), πρόεδροι σε πιστωτικά ιδρύματα (6), δικαστικοί (6), οικονομικοί επιθεωρητές (2).
Η αρχή έχει παραπέμψει 413 υποθέσεις ψευδούς δήλωσης «πόθεν έσχες» την προηγούμενη χρονιά στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ έχει δεσμεύσει 200.136.281 ευρώ από τον έλεγχο 207 υποθέσεων. Από αυτά περί 73 εκατομμύρια σχετίζονται με υποθέσεις φοροδιαφυγής, 124 άλλα οικονομικά εγκλήματα, 1,5 ηλεκτρονικές απάτες και 1,1 υποθέσεις ναρκωτικών.
έχει παραπέμψει 413 υποθέσεις ψευδούς δήλωσης «πόθεν έσχες» την προηγούμενη χρονιά στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ έχει δεσμεύσει 200.136.281 ευρώ από τον έλεγχο 207 υποθέσεων. Από αυτά περί 73 εκατομμύρια σχετίζονται με υποθέσεις φοροδιαφυγής, 124 άλλα οικονομικά εγκλήματα, 1,5 ηλεκτρονικές απάτες και 1,1 υποθέσεις ναρκωτικών.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι και οι τράπεζες δεν βοηθούν πολύ τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ροής του μαύρου χρήματος αφού κατά πληροφορίες κατά τον σχετικό έλεγχο υπήρξε απροθυμία να τροφοδοτηθεί η Αρχή με στοιχεία που στρέφονταν κατά των Διοικήσεων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.
με στοιχεία που στρέφονταν κατά των Διοικήσεων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.
Ωραίο μου πλυντήριο
Σύμφωνα με την έκθεση επιτήδειοι ξέπλεναν χρήματα μέσω των τυχερών δελτίων του ΟΠΑΠ. Η κομπίνα είναι σχετικά απλή: Οι ενδιαφερόμενοι που ήθελαν να ξεπλύνουν «μαύρο» χρήμα πλησίαζαν άτομα που είχαν κερδίσει και τους χρυσοπλήρωναν προκειμένου να τους παραδώσουν το δελτίο για να το εμφανίσουν στην συνέχεια ως δικό τους. Η Αρχή έχει ζητήσει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των παικτών ώστε το φαινόμενο να παταχθεί.
έχει ζητήσει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των παικτών ώστε το φαινόμενο να παταχθεί.
thetoc
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Tο xanianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.